ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

«Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным ЦБ, по величине активов банк на 1 января занимал 536-е место в банковской системе России.