ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанского банка

Банк России отозвал лицензию у дагестанского банка «Эльбин». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ отметили, что в «Эльбине» проводились валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности. Также сообщается, что информация об указанных фактах уже передана в правоохранительные органы.

«В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении

В банке назначена временная администрация на срок до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, в связи с чем законодательством предусмотрена выплата возмещения вкладчикам.

По данным регулятора, на 1 апреля 2018 года по величине активов банк занимал 483 место в банковской системе России.