eye best_1 best_2 best_3 best_4 best_5 doubledot dot

Бизнес

В Таиланде три банка заподозрены в афере с криптовалютой

14:23, 16.08.2018 // Росбалт, Бизнес

FreeImages.com Content License

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит.

По данным газеты Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, отмечает ТАСС.

Как указывает издание, все транзакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более $60 тыс.) и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги в биткоинах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.

Ранее полиция арестовала актера Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.

 

По теме

Главное за сегодня


Статьи

Лучшее за неделю


Новости

Все новости

Погода

Москва: 18°
Санкт-Петербург: 19°