В Москве задержали группу подпольных банкиров, обналичивших около 400 млн рублей

В Москве пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, «заработавшей» не менее 30 млн рублей.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, участники группы с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию.

Установлено, что сумма обналиченных денежных средств по предварительным данным составляет около 400 млн рублей. По факту было возбуждено уголовное дело.

В жилых помещениях и офисах в столичном регионе проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент». В результате проведенных мероприятий были задержаны шестеро «подпольных банкиров».