eye best_1 best_2 best_3 best_4 best_5 doubledot dot

Москва

ФСБ задержала «теневого банкира № 1»

Арестованный по делу о хищениях 3,2 млрд рублей из Промсбербанка Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков.

23:00, 14.05.2018 // Росбалт, Москва

Фото ИА «Росбалт», Илья Давлятчин

Сотрудники ФСБ задержали одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина, Он взят под стражу по делу о хищениеи 3,2 млрд из Промсбербанка. Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков, фигурировал в деле об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, но всякий раз оставался на свободе.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, за минувший месяц с Мязиным, еще имевшим статус свидетеля, был проведен целый ряд следственных действий. В частности, состоялись его очные ставки  с бывшим председателем правления Промсбербанка Борисом Фоминым (арестован осенью 2017 года) и бывшим основным акционером Промсбербанка Алексеем Куликовым (осужден на девять лет колонии).

Во время этих следственных действий Мязин опровергал показания о том, что фактически именно он являлся основным владельцем Промсбербанка, а также лично отдавал распоряжения о выводе средств из кредитного учреждения. Несмотря на это, следствие сочло, что собрало против него достаточно доказательств. На прошлой неделе Мязин был задержан сотрудниками ФСБ, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

У Ивана Мязина довольно богатая биография. В феврале 1990 года он был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР (кража). В октябре 1991 года розыск был прекращен в связи с его задержанием, в итоге он получил условный срок.

В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина  подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж»  и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей. Потом у них отзывали лицензии. Однако официальных обвинений Мязину не предъявлялось.

Одно время деловым партнером Мязина являлся еще один скандальный банкир — Евгений Двоскин.  По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого финансиста Алексея Куликова.

Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию  гигантских сумм. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах. Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Более того, Алексей Куликов «помогал» следователю Денису Никандрову в расследование дела о хищение НДС и даже вместе с ним проводил допросы.  Считалось, что Куликов и Мязин относятся к разряду неприкасаемых, имеют самые надежные тылы в правоохранительных органах и спецслужбах.

Однако вначале по делу Промсбербанка был арестован Куликов. Мязин продолжал оставаться в деле в качестве свидетеля. Потом под стражу взяли и хорошего знакомого Мязина -  бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. После этого под Мязиным «земля зашаталась».

Как рассказал источник агентства, в СИЗО Борис Фомин дал развернутые показания. С его слов следует, будто распоряжение о проведении различных операций, в том числе по выводу средств из банка, переводу денег в Дойче Банк и т. д., давал Иван Мязин, который и являлся основным негласным владельцам Промсбербанка. Также Фомин подал заявление о заключении досудебного соглашения, которое было утверждено Генпрокуратурой. После очных ставок Мязина тоже отправили в СИЗО.

По версии следствия, акционеры Промсбербанка отдавали распоряжение выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.   

Александр Шварев

 

По теме

Главное за сегодня


Статьи

Лучшее за неделю


Новости

Все новости

Погода

Москва: 15°
Санкт-Петербург: 16°