В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей

Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемые осуществляли нелегальные банковские операции через счета фиктивных организаций. За каждую транзакцию они брали 8,5% комиссии и получили таким образом доход в размере более 37 млн рублей.

При обысков у подозреваемых были обнаружены деньги, печати, штампы, документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Задержаны были три женщины и мужчина, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.