ЦБ наказал «Столыпина» и НКО «Расчетная палата МРС»

МОСКВА, 21 мая. Банк России сегодня отозвал лицензии у ЗАО КБ «Столыпин» и НКО "Расчетная палата МРС", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

«Столыпин» лишился лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Банк неоднократно нарушал в течение года требования, предусмотренные статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщает ЦБ, банк "Столыпин" не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания ЦБ РФ. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила деятельность.

В апреле и первой декаде мая 2009 года клиентами КБ "Столыпин" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. В этот же период банк провел операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 млн рублей.

ЦБ назначил временную администрацию по управлению банком "Столыпин" на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Ольга Петрова.

Лицензия у НКО "Расчетная палата МРС" также отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и также нормативных актов ЦБ РФ и неоднократным нарушением требований регулятора. НКО "Расчетная палата МРС" несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России.

По данным регулятора, в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО "Расчетная палата МРС" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 млн долл и 2,5 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном оффшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии.

В итоге ЦБ назначил временную администрацию по управлению небанковской кредитной организацией "Расчетная палата МРС". Руководителем администрации стала начальник отдела инспектирования кредитных организаций N3 отделения N1 Московского ГТУ Банка России Анатолий Мощеев.

Полномочия исполнительных органов обеих организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.