Комиссия США по ценным бумагам заинтересовалась «панамскими досье»

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая регулирует соответствующий рынок, изучит «панамские документы» о связях мировых деятелей с офшорами, передает Reuters.

«Да, мы будем рассматривать их [„панамские документы“], как делаем со всеми публичными источниками», — прокомментировала ситуацию Кара Брокмейер, глава подразделения о коррупции за рубежом (FCPA).

Она ответила на вопрос на промышленной конференции, не уточнив дополнительных подробностей. Отмечается, что скрытые счета в офшорах могут нарушать антикоррупционное законодательства.

Ранее президент Панамы заявил, что правительство страны создаст комиссию, которая изучит сложившиеся в стране финансовые практики. Источник Bloomberg рассказал, что Минфин США также изучит «панамские документы» в поисках попыток ухода от санкций.

Как сообщалось, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и другим махинациям. Как утверждает ICIJ, люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина, в частности, виолончелист Сергей Ролдугин и основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Кроме того в документах фигурируют президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон, Джеки Чан, Лионель Месси и другие.

Помимо отставки исландского премьера, «панамагейт» уже привел и к другим последствиям в мире: Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина проводят проверки по опубликованным фактам. В свою очередь в России отрицают причастность своих чиновников и депутатов к офшорным компаниям, Дмитрий Песков назвал «выдуманной» информацию расследования об офшорах и заявил, что у Кремля нет необходимости реагировать на подобные публикации.