СМИ: США дали старт расследованию фактов из «панамских документов»

Американское министерство юстиции открыло уголовное расследование по фактам уклонения от налогов, о которых стало известно после утечки «панамских бумаг».

О начале расследования сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара, занимавшийся связанными с нарушениями в финансовом секторе делами. Он письменно обратился к Международному консорциуму журналистов-расследователей за дополнительной информацией, необходимой США для расследования, пишет британская газета The Guardian.

Так, Бхарара расследует дела нескольких из 200 упомянутых в ошфорных документах Mossack Fonseca граждан США. Среди них — глава New York Global Group и известный финансист Бенджамин Вей.

В статье говорится, что служители Фемиды активизировались после того, как президент Барак Обама назвал расследование «важной вещью», а уклонение от уплаты налогов — «большой проблемой».

Ранее стало известно, что полсотни крупнейших компаний США укрывают от налогов на зарубежных офшорных счетах $1,4 трлн. К таким выводам пришла международная некоммерческая благотворительная организация Oxfam (Оксфам) после проведения исследования в связи с публикацией «панамских документов».

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и другим махинациям. Как утверждает ICIJ, люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина, в частности, виолончелист Сергей Ролдугин и основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. В Кремле назвали публикацию «панамских документов» атакой на президента.

После утечки в отставку ушли премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлейгссон, министр промышленности, туризма и энергетики Испании Хосе Мануэль и глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.