Posted 9 октября 2018,, 10:40

Published 9 октября 2018,, 10:40

Modified 31 января, 20:59

Updated 31 января, 20:59

Власти возьмут на контроль обналичивание денег с иностранных банковских карт

9 октября 2018, 10:40

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства, передает корреспондент «Росбалта».

Перечень дополняется операциями по обналичиванию денег с карт, которые выпущены иностранными банками, расположенными за рубежом. При этом перечень таких банков будет считаться информацией ограниченного доступа, а Росфинмониторинг станет доводить соответствующие сведения до банков через их личные кабинеты, говорится в проекте.

Предлагаемый подход позволит оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания» или снимать их с усиленного мониторинга, отмечается в пояснительной записке к проекту. Таким образом власти рассчитывают выявлять схемы финансирования из-за рубежа террористической и экстремистской деятельности.