В Латвии банкам окончательно запретили работать с «компаниями-пустышками»

Сейм Латвии 26 апреля в последнем чтении принял закон об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в финансовом секторе. Согласно новым правилам, латвийским банкам запрещено работать с «компаниями-пустышками» (shell companies).

Как сообщает Delfi, законопроект поддержали 57 депутатов, против были 17, четверо воздержались. Еще восемь не приняли участия в голосовании.

Сотрудничать с компаниями-пустышками запрещено кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для распоряжения преступно нажитыми средств.

Юридическое лицо может быть причислено к категории клиентов высокого риска, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев: отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.