Скандинавские банки заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

Финский банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, сообщает финский портал Yle со ссылкой на датскую газету Copenhagen Post. Предполагаемое преступление имело место в 2010—2013 годах: российский клиент открыл счет в Дании с целью вывести деньги из страны.

По информации газеты, фигурирующая в деле сумма составляет 322 млн норвежских крон (34 млн евро).

Согласно данным газеты, власти Дании уже на протяжении четырех лет расследуют дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании.

К отмыванию может быть причастен и банк DNB, отмечает «Интерфакс». В 2007—2010 годах он помог перевести через счета в Литве и Эстонии $533 тыс. из России, заявил норвежской газете Dagens Naringsliv предприниматель Уильям Браудер.