eye best_1 best_2 best_3 best_4 best_5 doubledot dot

В мире

СМИ: ФБР США проводит проверку в отношении Deutsche Bank

15:57, 20.06.2019 // Росбалт, В мире

-

Немецкий Deutsche Bank заподозрили в США в нарушении правил, направленных на предотвращение отмывания денег.

Как стало известно агентству Reuters, ФБР проводит «рутинное» расследование по факту майского сообщения газеты The New York Times, связанного с «российским делом» в отношении президента Дональда Трампа и его окружения.

В частности, сообщалось, что в 2016—2017 годах сотрудники банка рекомендовали руководству предоставить для изучения Минфином США некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Речь шла также о подозрительных транзакциях, обнаруженных при помощи специальной компьютерной системы. Также газета сообщает, что банк предоставил Трампу кредиты на общую сумму свыше $2 млрд, о чем стало известно в марте этого года.

При этом в самом Deutsche Bank эту информацию пока не комментируют, но выражают готовность к сотрудничеству с ФБР. Трамп опровергает какие-либо подозрительные сделки с немецким банком.

По теме

Главное за сегодня


Статьи

Лучшее за неделю


Новости

Все новости

Погода

Москва: 10°
Санкт-Петербург: 9°