Posted 27 июля 2019,, 05:17
Published 27 июля 2019,, 05:17
Modified 31 января, 23:24
Updated 31 января, 23:24
Минфин США планирует взыскать с россиянина Александра Винника и его закрытой криптобиржи BTC-e штрафы на сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. Об этом говорится в документах, направленных в окружной суд Калифорнии.
Винник должен заплатить $12 млн, биржа — $88,5 млн.
США обвиняют биржу и россиянина в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. Как считают следователи, преступники использовали данные участников биржи BTC-e, которую основал Винник: пользователи придумывали никнейм, пароль и оставляли адрес электронной почты, и с помощью этих данных преступники анонимно переводили средства, что приносило BTC-e прибыль. Также Винник похитил $4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox, считают в США.
В 2017 году Винника задержали в Греции, теперь Вашингтон добивается его экстрадиции. В России против него также заведено дело о мошенничестве, а во Францию Винника подозревают в вымогательстве и краже личных данных.