eye best_1 best_2 best_3 best_4 best_5 doubledot dot

Бизнес

В Таиланде три банка заподозрены в афере с криптовалютой

14:23, 16.08.2018 // Росбалт, Бизнес

FreeImages.com Content License

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на 797 млн батов (более $24 млн), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит.

По данным газеты Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, отмечает ТАСС.

Как указывает издание, все транзакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более $60 тыс.) и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой. Он утверждал, что был обманут группой тайцев, которым перевел деньги в биткоинах и обещавших вложить средства в другие компании с использованием децентрализованной валюты для игроков и казино Dragon Coin. Молодой человек считал, что покупает акции в трех компаниях и инвестирует в казино, но с тех пор ни разу не получил дивидендов.

Ранее полиция арестовала актера Чираписита Чаравичита, на которого поступила жалоба.

 

Статьи

Лучшее за неделю


Новости

Все новости

Погода

Москва: 1°
Санкт-Петербург: 1°