У российского банка из топ-400 отозвали лицензию

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» (Республика Дагестан). Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.