eye best_1 best_2 best_3 best_4 best_5 doubledot dot

Бизнес

У российского банка из топ-400 отозвали лицензию

09:02, 15.11.2019 // Росбалт, Бизнес

СС0 Public Domain

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» (Республика Дагестан). Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.   

Статьи

Лучшее за неделю


Новости

Все новости

Погода

Москва: 3°
Санкт-Петербург: 2°