Чеченские авизо пополнят госбюджет

В ближайшее время бюджет России существенно пополнится. Как стало известно «Росбалту», в Москве начался процесс перевода в собственность государства средств, арестованных в свое время по громким уголовным делам, связанным с банковскими авизо. Пока представители МВД РФ точно не могут сказать, о каких суммах идет речь, но в расследованиях фигурировали миллиарды рублей. С момента наложения арестов на счета авизовщиков прошло 15 лет, эти деньги никто не потребовал, и по закону они должны перейти в собственность государства.

Во времена СССР для перевода предприятиями денег с одного банковского счета на другой использовалась так называемая система авизо – спецсообщений, отправлявшихся в Центробанк и его подразделения по телетайпу. В сообщениях при помощи паролей и кодов указывалось, какую сумму и куда надо перевести. В то время в стране не существовало частных фирм и банков, поэтому такая система была надежной.

После «перестройки» авизо привлекли внимание аферистов. С помощью коррумпированных чиновников они узнавали пароли и шифры и рассылали в подразделения ЦБ «свои» авизо. В них указывалось, что банк-отправитель просит перевести деньги на счет какой-либо структуры в другом коммерческом банке. Такие переводы осуществлялись незамедлительно. Когда выяснилось, что «отправитель» на самом деле ничего не посылал, а фирма-«получатель» принадлежит аферистам, вернуть средства было уже невозможно.

Этот вид криминального бизнеса контролировали преимущественно чеченские преступные группировки, а президент Ичкерии Джохар Дудаев даже открыто высмеивал тогда российские власти. В одном из интервью он заявил: «Мы отправляем к вам разные бумажки, а взамен мне привозят мешки денег»

В свое время в производстве Следственного комитета (СК) при МВД РФ находился целый ряд уголовных дел, связанных с авизо, самым крупным из которых стало расследование в отношении группы Хусейна Чекуева. В нее также входили Шаман Зелимханов, отвечавший за работу с банками и предпринимателями, и Али Ибрагимов, следивший за отмывкой денег.

По данным СК, в 1992 году Зелимханов и Чекуев приехали в Екатеринбург и сделали заманчивое предложение руководителям ТОО «Урал-кварц» и ТОО «Арт-Юс». На счета бизнесменов должны были поступать крупные суммы, 25% от которых они забирали бы себе, а остальные деньги отправляли далее на счета, указанные чеченцами. В качестве адресатов Зелимханов и Чекуев назвали несколько подставных фирм, зарегистрированных в Тверской области.

После этого в региональные подразделения Центробанка стали поступать фальшивые авизо о необходимости перечисления денег «Урал-кварц» и «Арт-Юс», откуда средства уходили в фирмы, указанные чеченцами. По данным СК, группировка Чекуева поставила аферы на поток и похитила таким образом около 3 млрд руб. (доллар тогда стоил 400-450 руб.).

В 1995 году Хусейн Чекуев был арестован. Его задержали следователи Свердловской области, которые занимались одним из эпизодов этого дела - о хищении 1 млрд руб. В апреле 1996 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил его всего к четырем годам заключения условно, и Чекуев вышел на свободу. Прокуратура подала протест и добилась отмены приговора, но Чекуев успел скрыться. После этого все материалы по мошенничеству с авизо из регионов забрал к себе Следственный комитет, который объединил их в одно большое уголовное дело.

При его расследовании выяснилось, что средства от таких афер проходили через ряд фирм, принадлежавших Владимиру Гусинскому. Однако потом подозрения с олигарха сняли. Как установили следователи, вырученные мошенниками миллиарды прокручивались для запутывания следов через такое огромное количество компаний, что при желании претензии можно было выставить большинству крупных банков. Причем сами банкиры вряд ли догадывались о происхождении денег.

В 1997 году СК был арестован Шаман Зелимханов, но его почти сразу обменяли на нескольких российских солдат, захваченных в плен чеченскими боевиками. Чекуева вновь арестовали на Северном Кавказе уже в 2000 году. В феврале 2004 года Пресненский суд Москвы признал его полностью виновным, однако приговорил лишь к сроку, который он уже провел под арестом.

Во время следствия на все активы авизовщиков и участвовавших в аферах фирм были наложены аресты. На судах вопрос о том, как поступать с арестованными средствами, не поднимался, при этом никто из фигурантов уголовных дел эти деньги не потребовал. Большинство фирм сразу после раскрытия аферы перестали существовать, а руководители многих структур погибли при странных обстоятельствах. В результате деньги на замороженных счетах просто «повисли».

В СК уголовные дела списали в архив, однако недавно, как стало известно «Росбалту», о них напомнили представители ряда российских банков. Они сообщили МВД РФ, что у них находятся средства, которые под арестом уже более 15 лет. Именно после этого срока замороженные деньги должны перейти в доход государства.

«Мы пока еще только работаем с архивами, устанавливая, сколько точно денег было заморожено, – сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ. – Речь идет о весьма крупных суммах, исчисляющихся десятками миллионов рублей и сотнями тысяч долларов. Правда, при подобной работе возникают серьезные сложности. Например, на счету одного из банков было арестовано около 1 млн немецких марок, и по какому курсу определять данную сумму, до конца не ясно». После всех подсчетов средства, заработанные авизовщиками, окончательно перейдут в доход государства.

Александр Шварев