Популярный у россиян танзанийский банк попал под санкции США

МОСКВА, 23 июля. Финансовые власти США обвинили банк FBME, популярный у россиян, в нарушении антиотмывочного законодательства и предложили запретить американским банкам иметь с ним дело.

После этого Центробанк Кипра объявил о начале санации кипрского подразделения этой финорганизации «с целью защиты вкладчиков», сообщает газета "РБК daily".

«Этот банк очень известен в России среди клиентов, использующих низконалоговые офшорные зоны, - отметил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. - Причем во время кипрского кризиса его не затронули никаким образом меры, под которые попали другие банки, так как FBME зарегистрирован в Танзании. Поэтому в последние годы этот банк стал убежищем для многих представителей российского бизнеса и частных лиц из СНГ, которые пожелали остаться на Кипре. Он широко рекламировался консультантами как один из самых стабильных на острове».

Банк FBME уже долгие годы действует на Кипре. Он был отделен от ливанского Federal Bank of Lebanon в 1980-е годы, но у них остаются одни и те же контролирующие акционеры. После серии перерегистраций в офшорах FBME обосновался в Танзании, где он считается крупнейшим банком по размеру активов, - $2 млрд, но имеет только 4 подразделения. По данным самого FBME, на Танзанию приходится лишь 10% его бизнеса, основная же его деятельность связана с Кипром, где у него еще два подразделения. Единственной страной, где он еще представлен, является Россия.

«Банк был очень популярен среди российских клиентов во многом благодаря простоте открытия счета - это можно сделать удаленно из Москвы, - уточнил Захаров. - Процедура напоминала открытие счета в обанкротившемся банке Laiki Bank».

Эта простота привлекла внимание не только российских вкладчиков, но и американских властей. Именно после претензий, высказанных в адрес банка со стороны США, у него возникли проблемы.

На прошлой неделе Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявила, что FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем.